调查揭示如何利用足球洗钱

半岛电视台的一项卧底调查显示，犯罪分子如何通过购买英格兰足球俱乐部进行洗钱。

调查深入探讨了英格兰足球俱乐部所有权的阴暗世界，并揭示了如何滥用规则。

在半岛电视台调查组 (I-Unit)进行的“出卖足球的人”调查中，中间人告诉卧底记者他们如何将犯罪分子的资金和身份隐藏在离岸信托背后，并向英国足球当局提交欺诈性尽职调查报告。

这项调查还展示了该中间人如何使用“肮脏的伎俩”，并为犯罪分子获得新护照——以新名字——来欺骗足球当局。

透明国际的本·考多克——他负责调查洗钱活动——表示，“足球迷应该感到愤怒，因为调查表明，英国足球系统很容易受到来自可疑来源和不适合俱乐部所有者资金的影响。”

“半岛电视台对足球俱乐部所有权的调查将引起警方和英格兰足球当局的极大重视。”

I-Unit的卧底记者冒充了一名虚构中国富豪的代理人，联系了中间人克里斯托弗·萨缪尔森（Christopher Samuelson），后者帮助他们接近达成收购德比郡的交易，而德比郡是英格兰最古老的足球俱乐部之一，曾在 1970 年代两次夺得英格兰冠军。

萨缪尔森是一位被称为“魔术师”的信托基金经理和足球交易撮合者。

据离岸金融分析师阿德里安·加顿 (Adrian Gatton) 称，有人称萨缪尔森“可以让大象消失”，指的是他使用信托账户隐藏资金的技巧。

这个“阴影中的终极人物”曾是欧洲多个国家洗钱调查的对象，但从未受到指控。

记者告诉萨缪尔森说，他们的委托人“X 先生”已被定罪，并被判处七年监禁，理由是贿赂和洗钱，并通过澳门赌场将资金偷运出中国。

萨缪尔森被告知，现在，这位委托人希望通过购买一家足球俱乐部来洗钱。

英国足球联盟 (EFL) 的所有者和董事测试，禁止尚未服刑事定罪并被判处超过12个月的任何人拥有俱乐部。

萨缪尔森对客户的罪行毫不在意，他就如何使用离岸信托隐藏投资者资金和身份提供了分步指南。

为了隐瞒 X 先生的定罪，萨缪尔森提议使用两名所谓的少数投资者作为一家离岸公司的联合股东来“支持” 德比郡的收购。

他们会签署一份“信托声明”，表示他们为X 先生持有股份，在这种安排下， X 先生的身份将被隐藏。

萨缪尔森告诉卧底记者，他将确保犯罪投资者得到英国足球联盟的批准。

他告诉半岛电视台卧底记者，“我会想出一个想法，我们可以如何构建它，以便我们可以击败英国足球联盟，我们可以向足球联盟施加压力。”他并补充说，“我们会处理好。我们能创造它。”

萨缪尔森带着记者去了德比郡，在那里，他们会见了这家俱乐部所有者梅尔·莫里斯，讨论了以9900 万英镑（1.37 亿美元）价格收购德比郡的交易，莫里斯建议他成为少数股东。

长期以来，萨缪尔森一直是国际业务的参与者。 1990 年代，他帮助建立了维美德（Valmet），这是世界上最大的离岸信托公司之一。

他的公司为寡头从俄罗斯转移了数亿美元，其中包括鲍里斯·别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）和巴德里·帕塔卡西什维利（Badri Patarkatsishvili）。

2004 年，他利用不透明的离岸信托安排了一笔交易，让一位神秘的俄罗斯大亨收购英超俱乐部埃弗顿。

在这位大亨的名字鲍里斯·辛加列维奇 (Boris Zingarevich) 被泄露给媒体后，这笔交易失败了。

分别在 2012 年和 2016 年，他达成了两家具乐部——雷丁和阿斯顿维拉——的收购交易，在神秘的新所有者带领下，这两家俱乐部都濒临破产的边缘。

萨缪尔森告诉半岛电视台卧底记者，他和一名助理、私家侦探和前苏格兰场侦探基思·亨特如何利用“肮脏的伎俩”来达成交易。

基思·亨特在与半岛电视台卧底记者会面时证实，他获得了一名英国记者的私人电话记录，以找到泄露辛加列维奇姓名的“鼹鼠”。

就收购阿斯顿维拉案例而言，萨缪尔森表示，“我们正在监视足球联盟在幕后所说的话。”他并补充说，“他们当然不知道这一点。”

I-Unit 获得的苏格兰场内部报告显示，亨特接受了反腐败小组的调查，但没有受到指控，并被怀疑是“为大都会警察局工作人员服务的侵略性腐败者”。

萨缪尔森和亨特表示，他们可以帮助卧底记者为他们的客户获得新护照，并给他一个新名字，以彻底欺骗足球当局。

亨特表示，“我们已经为其他人做了很多很多次，我可以向你保证，他们的处境比你的老板更糟糕。”

亨特随后将半岛电视台的卧底记者介绍给了塞浦路斯的联系人。

在一系列会议中，促成者网络——其中包括议员和事实上的副总统——表示，愿意帮助不存在的犯罪投资者获得带有新名字的欧盟护照，即使刑事定罪应取消该国投资护照计划的申请者资格。

这项对塞浦路斯护照的调查于 2020 年 10 月被公布，导致高层辞职、欧盟和塞浦路斯政府调查，并导致了护照计划的废除以及塞浦路斯为期数周的反腐败示威。