毒品资金与掠夺财富:世界大型银行转移近两万亿美元脏款

这些文件透露了银行保护措施中存在的漏洞 (盖帝图像)
这些文件透露了银行保护措施中存在的漏洞 (盖帝图像)

根据本月20日发布的一项国际记者调查,多年以来,大量可疑资金流经全球大型银行机构,这项调查谴责了银行领域存在的、容易被犯罪分子所利用的巨大漏洞。

这项由“BuzzFeed”与国际调查记者协会(ICIJ)共同进行的调查,共有来自88个国家的108个媒体组织参与。报告指出,“通过毒品帮派血腥战争所产生的利润,以及从发展中国家掠夺的财富,还有储户拼命储蓄却被庞氏骗局洗劫一空的资金,都得以流进或流出这些银行机构。”

泄漏的文件

这项调查基于数千份被泄露出来的报告可疑活动的文件,而这些文件已被提交给美国财政部的金融犯罪局。

“Buzzfeed”在调查序言中写道,“这些由银行收集并与政府共享的文件并不会被公开,而这些文件中透露了银行在保护措施中存在的漏洞,以及犯罪分子有多么容易利用这些漏洞。”

这些被命名为“FinCEN”的文件,谈及1999年至2017年之间,近两万亿美元的可疑资金在全球金融机构中的流通。

五家大型银行

这项调查特别涉及全球五家大型银行:摩根大通、汇丰银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行,这些银行被指控继续转移涉嫌犯罪的人员的资产,即使在这些人员因财务不当行为被起诉或定罪之后。

网站指出,这些脏款在世界范围内流动的网络,已经成为全球经济的重要脉络。

德意志银行在一份声明中回应称,国际调查记者协会所透露的消息,在负责监管事务的官员之间是一个“清楚的事实”,声明补充称,除了专注于“履行责任和义务”之外,该银行还投入了大量的资源来加强其监控渠道。

这项调查强调,美国当局缺乏控制脏款转移的必要权限。

在这项调查发布之前,美国金融犯罪局曾在其发表的一份声明中指出,未经授权而披露可疑活动报告,是一项可能损害美国国家安全的犯罪行为。

来源 : 通讯社

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