约旦国王的避税天堂与豪宅被曝光
3日公布的一项调查显示，包括约旦国王阿卜杜拉二世在内的数十位全球政要都在海外避税天堂储存有数百万美元的资产，并且都在全球各地秘密购置了豪宅。
大约600名记者参与了这项所谓的“潘多拉文件”调查，其依据是全球14家金融服务机构泄露的近1190万份文件。
这些文件显示了约旦国王阿卜杜拉二世是如何创建了一个离岸公司和避税天堂的网络，以积聚一个从加州马里布到华盛顿、伦敦的价值1亿美元的房地产帝国。
这项调查显示，“在阿拉伯之春期间，约旦人涌上街头抗议失业和腐败，而约旦国王通过3家离岸公司以6800万美元的价格购买了马里布的3处海滨豪宅。”
报道指出，今年59岁的约旦国王阿卜杜拉还在美国华盛顿特区拥有3套可以俯瞰波托马可河全景的豪华公寓，此外，他在英国最昂贵的城镇之一阿斯科特还拥有一处房产，在伦敦市中心还拥有一套价值数百万美元的公寓。
报道援引中东学者安娜尔·谢林的话指出，“约旦不像沙特阿拉伯等其他中东君主国那样有钱到国王能够炫富的地步。”
“如果这位约旦国王更公开地展示他的财富，那么这不仅会激怒他的人民，还会让给他捐钱的西方捐赠者失去兴趣。”
报道援引阿卜杜拉国王的律师的话称，其所有房产都是用个人财富购买的。出于隐私和安全考虑，知名人士通过海外公司购买房产是一种非常常见的做法。
代表王室的律师事务所欧华律师事务所(DLA Piper)表示，“王室坚决否认任何有关通过离岸司法管辖区的公司持有房产存在不当行为的暗示。”
“(阿卜杜拉国王)从来没有滥用公款的行为，也没有将任何用于公共用途的援助或援助收益挪用于其他任何用途。”
336名高官
国际调查记者联盟(ICIJ)分析的文件中约有35名现任和前任领导人，他们都面临着从腐败到洗钱、全球避税等各类指控。
这份文件还显示，在本周晚些时候面临大选的捷克总理安德烈·巴比斯，未能公布一家海外投资公司，而该公司曾在法国南部购买价值2200万美元的一座城堡。
这份文件总共发现了离岸避税天堂的近1000家公司，与336名高层政治人士与政府官员之间的联系，其中包括国家领导人、内阁部长、大使等等。
其中超过三分之二的公司是在英属维尔京群岛成立的。
这份文件强调，在大多数国家内，在海外拥有资产或利用空壳公司进行跨境业务并不违法。
但是，对于那些曾经公开表示反腐败，或在国内提倡紧缩措施的领导人而言，这样的披露非常令人尴尬。
欧洲议会的绿党议员斯文·吉格尔德表示，“新的数据泄露事件肯定是一项警钟”，“全球逃税加剧了全球不平等。我们现在需要扩大和加强对策。”
阿利耶夫与肯雅塔都在名单上
这项调查的其他发现包括：
- 阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫的家人及助手被控秘密参与了价值数亿美元的英国房地产交易。
- 肯尼亚总统肯雅塔及其6名家庭成员被控秘密拥有一个离岸公司网络。
- 巴基斯坦总理伊姆兰·汗的核心集团成员——包括内阁部长及其家人，据称秘密持有数百万美元的公司和信托基金。
- 文件中没有直接提到俄罗斯总统普京的名字，但他的助手与摩纳哥的秘密资产存在关联。
“潘多拉文件”是国际调查记者联盟披露的一系列大规模金融文件泄露事件中的最新一起，这一系列调查始于2014年的卢林堡泄密（LuxLeaks），随后是“巴拿马文件”（Panama Papers）、“天堂文件”（Paradise Papers），以及“FinCen文件”。
这项最新调查背后的文件，来自位于英属维尔京群岛、巴拿马、伯利兹、塞浦路斯、阿联酋、新加坡和瑞士等国的金融服务公司。
最新的爆炸性消息甚至比“巴拿马文件”波及的范围更广。从14个不同的服务提供商泄露出来的近3TB的数据——相当于一部智能手机上的近75万张照片，涉及了全球38个不同司法管辖区内的交易。
这些交易记录可以追溯至20世纪70年代，但是其中大多数文件的时间跨度是从1996年到2020年。