半岛台调查报告发布后 塞浦路斯开始对投资移民计划进行调查

在被指控投资移民计划遭不法分子利用后,塞浦路斯审计署称,当局28日开始对该计划进行独立调查。

在此之前,半岛电视台上周发布了一份调查报告。调查显示,数十名申请塞浦路斯“黄金护照”的人正受到刑事调查、国际制裁或正在服刑。

半岛台调查部门获得的政府文件显示,塞浦路斯当局共批准了1400份已被定罪的罪犯或逃犯的申请,他们在塞浦路斯最低投资215万欧元(260万美元)便可拥有获得护照的权利。

这些人护照申请得到批准是基于塞浦路斯的一份投资计划,该计划允许30多个国家的公民获得护照,而政府因出售国籍获得数十亿美元的收入。

半岛台调查部门研究了2017年至2019年期间2500多人在投资计划框架下提交的获得塞浦路斯国籍的申请,发现其中许多申请违反了国家对该计划实施而设定的控制措施。

塞浦路斯内政部长尼科斯·诺里斯称半岛电视台的报告是在政治和经济上损害塞浦路斯的“宣传”。

由国家支持但独立运行的审计机构在28日发表一份声明,称半岛电视台对投资移民计划的歪曲报告使调查有必要进行。

声明补充说:“审计署是一个独立机构,可以对针对该计划的投诉和指控作出权威回应,分配责任并采取纠正措施,或维护共和国的声誉。”

塞浦路斯是欧盟成员国,在经济危机后于2013年开始颁发护照以换取投资。但是由于存在担心有组织的犯罪团伙会利用该计划渗透进欧盟国家,该国面临来自欧盟要求改革的压力。

2019年2月,塞浦路斯更新了获得公民身份的标准,并实施了“更严格的措施”。

审计署表示,将在对投资计划进行修订后对授予公民身份进行初步调查。

半岛电视台此前报道,泄露的文件显示,数千名俄罗斯富人,其中不少人与克里姆林宫有密切联系,以及500名中国人和一些阿拉伯富人,他们所有人都愿意支付数百万美元来获得欧盟护照; 2017年至2019年期间,塞浦路斯向74个国家的人出售了护照。

塞浦路斯坚称,指控可以追溯到严格措施实施前的更早时期,半岛电视台报道的获得护照的人符合当时的条件,没有犯罪记录。

来源 : 半岛电视台 + 法国媒体

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