莫斯科的叙利亚人网络帮助阿萨德建立化学武器库

“全球见证”（Global Witness）进行的一项调查揭示了一个俄罗斯-叙利亚洗钱网络，该网络利用莫斯科公司作为前线，并利用英国和欧洲国家的安全避税天堂将数百万美元从世界各地转移至叙利亚总统巴沙尔·阿萨德政权。

根据英国《泰晤士报》发布的一份报告，这个网络——该网络由一名叫穆达勒·霍利的叙利亚裔俄罗斯人及其兄弟们管理——通过提供所需的原材料和设备帮助阿萨德政权开发化学武器。

《泰晤士报》还指出，穆达勒·霍利网络还在2012年中帮助阿萨德舅舅兼及政权经济事务负责人穆罕默德·马赫卢夫管理并稳定在莫斯科的业务，与此同时，该网络集团还帮助穆罕默德·马赫卢夫的两个儿子哈菲兹和拉米在莫斯科购买了价值4000万美元的房地产。

根据“全球见证”调查结果显示，霍利的一个兄弟利用网络将钱汇给叙利亚中央银行和叙利亚国有石油公司。

古老关系

《泰晤士报》报道说，穆达勒·霍利于1970年移居莫斯科，自那时以来一直与阿萨德政权保持有联系，但“全球见证”调查并未明确说明穆达勒和他的两个兄弟（伊迈德和阿迪亚）是否是阿萨德政权的直接代理人，也没有明确说明阿萨德政权是否是他们经营商业机构的客户之一。

根据“全球见证”报道称，霍利——他是叙利亚政权在莫斯科的调解人和长期资助人——已经建立了一个由银行、公司和外部实体组成的复杂网络，似乎已利用该网络将资金转移至阿萨德政权和有组织犯罪集团。

“全球见证”报告还指出，霍利网络集团最具争议的举动就是为叙利亚研究与科学研究中心（SSRC）购买设备，该中心负责叙利亚的化学武器和弹道导弹计划，由已故总统哈菲兹·阿萨德（Hafez al-Assad）成立，目前仍在运营，尽管根据2013年达成的一项协议，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德已经同意放弃其庞大的化学武器储存。

值得注意的是，部分人员和公司——“全球见证”确定了这些人员和公司隶属于霍利集团的一部分——已受到美国的制裁，其中包括塞浦路斯的一家公司和英属维尔京群岛的两家公司。

据“全球见证”估计，该网络集团可能已向包括阿萨德政权在内的各种客户转移了至少40亿美元。