透明国际:阿联酋为洗钱系统的一部分 是罪犯的避风港

阿联酋房地产部门的复杂所有权系统使人们利用其购买房地产并得以隐瞒身份和资金来源
阿联酋房地产部门的复杂所有权系统使人们利用其购买房地产并得以隐瞒身份和资金来源

透明国际说,阿拉伯联合酋长国是全球洗钱系统的一部分,该组织强调, 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)近期发布的关于阿联酋洗钱和恐怖主义集资的报告证实,阿联酋与重大跨境腐败丑闻有关。

报告指出,今年年初,安哥拉前总统的女儿将数百万国家资金偷运往迪拜。

报告补充说,在阿联酋注册公司使用的所谓“混乱模式”,使得当局很难知道谁是假公司的幕后操纵者。

阿联酋的房地产部门还使得人们利用复杂的所有权系统购买房地产并隐瞒身份和金钱来源。

避风港

该报告补充说,阿联酋当局不与国际伙伴合作,使其成为吸引资金的中心和犯罪分子的避风港。

该报告强调,全球非法资金监管部门将对阿联酋进行为期一年的审查,并表明,如果阿联酋未能改进反洗钱机制,它可能会发现自己与叙利亚、也门和巴基斯坦等国家一样遭受“战略缺陷”的危害。

该报告与FATF于4月底发表的报告类似。4月份的报告证实,尽管最近取得了进展,但阿联酋在阻止洗钱方面做得还不够。

该报告的准备工作花了14个月的时间,其中包括7月对阿联酋的访问。FATF给阿联酋对洗钱的调查和起诉给予“低等”评级,给与打击“恐怖主义”集资有关的预防措施和经济处罚给予“中等”评级。

来源 : 半岛电视台

相关文章

更多新闻内容
点击最多