阿联酋在反洗钱与资助恐怖主义方面做得不够

阿联酋在5年的时间内仅进行了17场与洗钱犯罪相关的案件审判[路透社]
阿联酋在5年的时间内仅进行了17场与洗钱犯罪相关的案件审判[路透社]
反洗钱金融行动特别工作组(FATF)30日表示,尽管阿联酋近期在反洗钱领域取得了一定的进展,但是却做得远远不够,并使人们对其打击资助“恐怖主义”的能力感到担忧。
 
从现在开始,这一监控全球非法资金活动的国际机构将对阿联酋实施为期一年的监督。
 
这项报告的制定共花费了14个月的时间,包括在7月对阿联酋的访问,将该国关于洗钱犯罪的调查和起诉评级为“低级”,将该国与打击资助“恐怖主义”相关的金融制裁和预防措施评级为“中级”。
 
如果阿联酋未能就此做出改善,它可能会与叙利亚、也门和巴基斯坦等国家一起,被该工作组认为是存在“战略缺陷”的国家。
 
阿联酋近年来收紧了金融事务的相关法规,以期除掉部分外国投资者将阿联酋视为非法资金天堂的观点。
 
总部位于法国巴黎的FATF工作小组表示,阿联酋对与洗钱与资助“恐怖主义”相关的风险有一定的认知。该小组补充称,阿联酋当局必须填补其在房地产和贵金属领域的空白,防止专业洗钱人员利用这些空白。
 
报告还提到,阿联酋还应该在洗钱案件及追回犯罪收入的过程中更多地利用金融信息,并敦促阿联酋积极追捕国际洗钱网络并加强官方的跨境合作。
 
这项报告还指出,在与高风险犯罪和高风险部门(如转账)有关的洗钱案件中,显然还不存在适当的调查和起诉。
 
特别工作组得出结论称,在2013年至2019年期间,阿联酋对92人进行了审判,并对75名与资助“恐怖主义”活动相关的人员予以定罪。在2013年至2018年期间,阿联酋仅仅进行了50场审判,并对33起洗钱案件进行定罪,在5年的时间内,迪拜仅进行了17场与洗钱相关的审判。
来源 : 路透

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