欧盟对塞浦路斯和马耳他“黄金护照”计划采取行动

塞浦路斯护照 (路透)
塞浦路斯护照 (路透)

当地时间20日,欧盟就向富裕外国投资者授予“黄金护照”计划开始对塞浦路斯和马耳他提起法律诉讼,并声称这是一项非法计划。塞浦路斯上周宣布,将停止“黄金护照”计划,此前,半岛电视台阿文网进行的一项调查结果显示,塞浦路斯官员涉嫌参与一项计划,该计划允许犯罪分子通过塞浦路斯多年来实施的投资移民计划购买欧洲护照。

欧盟委员会已致函塞浦路斯和马耳他,要求对此事进行澄清,并警告这些计划增加了洗钱、逃税和腐败的风险,据悉,塞浦路斯和马耳他两个国家于2004年加入欧盟。

欧盟委员会发言人克里斯蒂安·温纳德在一份新闻声明中表示,欧盟对塞浦路斯和马耳他宽限两个月时间,以澄清两国关于向外国人授权公民身份机制所持立场,而这与欧盟遵循规则相抵触。欧盟委员会发言人还补充说,在尼科西亚当局宣布将结束“黄金护照”计划之后,欧盟对要求塞浦路斯采取类似计划的呼吁表示担忧,并补充说,马耳他当局已告知欧盟,其计划延长这项计划。

欧盟委员会发言人在接受记者采访时表示,“重要的是,没有任何一个成员国采用一项基本上导致出售欧盟公民身份的计划。”

欧盟护照拥有极高的价值,护照持有者可以拥有在欧盟27个国家和地区中自由行、生活和工作的权利,欧盟委员会表示,应该保护这一权利。

欧盟委员会在一份声明中表示,“投资者入籍计划影响不仅限于采用这项计划的成员国,对于其他成员国和整个欧盟也不是中立的。”欧盟委员会还表示,授予欧盟公民身份以换取预先确定的付款或投资,而与有关成员国没有任何实际联系,这破坏了欧盟公民身份的本质。

可能的罚款

根据欧盟委员会2019年的一份报告称,在两个月宽限期到期后,欧盟可以将这个问题提交至欧洲法院,这可能会就“黄金护照”计划对塞浦路斯和马耳他进行惩罚,理由是向具有洗钱和有组织犯罪掩盖风险的投资者授予公民身份。

塞浦路斯上周宣布,从下个月开始,塞浦路斯将取消为该国带来约70亿欧元(82.5亿美元)收入的一项计划,此前,半岛电视台阿文网进行电视调查结果显示,提交申请的数十人正在接受刑事调查或国际制裁,甚至被判入狱。

至于马耳他,则于2014年开始实施授予护照以换取投资的计划,马耳他上个月逮捕了前总理办公室主任约瑟夫·马斯喀特(Joseph Muscat),这是对怀疑他接收与归化投资计划相关佣金调查的一部分。

塞浦路斯“黄金护照”计划明确规定,将颁发护照以换取250万欧元(300万美元)的投资,据悉,尼科西亚目前正在对批准的所有4000份档案进行审核。

半岛电视台的调查

半岛电视台8月份提供的一份报告结果显示,提交资料的数十名申请者正在接受刑事调查,或正在接受国际制裁或正在接受司法裁决,这些申请人旨在以投资换取塞浦路斯护照。

半岛电视台一周前播出了一项名为“塞浦路斯文件……秘密任务”的调查,记者暗中侦查证实了塞浦路斯众议院主席西卢里斯及国会议员乔瓦尼涉嫌参与“黄金护照”计划,这项计划可能允许犯罪分子通过塞浦路斯实施的投资换取公民身份的计划,以此来购买欧洲护照。

塞浦路斯——自该国于2004年加入欧盟以来——护照持有人无需签证即可前往欧盟国家旅行,并且由于塞浦路斯实施250万美元以换取公民身份的投资计划,这项“黄金护照”计划在来自俄罗斯、乌克兰、中国和柬埔寨的犯罪分子和被指控洗钱者之间广受欢迎。

来源 : 半岛电视台+通讯社

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