欧盟将沙特列入“脏钱”黑名单

欧盟国家现在有一个月时间(可以延长到两个月)赞成该名单。[Francois Lenoir/路透社]
欧盟国家现在有一个月时间(可以延长到两个月)赞成该名单。[Francois Lenoir/路透社]
欧盟委员会已将包括沙特,巴拿马和尼日利亚在内的七个国家列入黑名单,因其对恐怖融资和洗钱活动控制不严而构成威胁。
 
委员会13日所针对的新国家已加入该登记册已有的另16个国家,总数达到23。
 
这是打击洗钱行为的一部分,因为欧盟银行近几个月来遭遇数起丑闻。
 
但它引发了几个欧盟国家的批评,这些国家担心他们与所列国家,特别是沙特的经济关系。
 
“我们已建立了世界上最强的反洗钱标准,但我们必须确保来自其他国家的肮脏资金无法进入我们的金融体系,”欧洲司法专员在一份声明中说。
 
“肮脏的钱是犯罪和恐怖主义的生命线,”她补充说,敦促名单上的国家“迅速弥补他们的不足”。
 
欧盟国家现在有一个月时间(可以延长到两个月)支持该名单。他们可以通过合格多数来拒绝。
 
她在斯特拉斯堡新闻发布会上表示,相信各国不会阻止它。
 
列入名单不会触发制裁,但它确实要求欧洲银行对与这些国家的客户和机构进行更严格的交易控制。
 
14日早些时候,沙特新闻社发表的一份声明中,对于委员会决定将该王国列入名单,利雅得对此感到遗憾。
 
“沙特对打击洗钱和资助恐怖主义的承诺是战略重点,我们将继续发展和完善我们的监管和立法框架,以实现这一目标,”沙特财政大臣表示。
 
‘俄罗斯,英国不在表上’
 
布鲁塞尔还将利比亚,博茨瓦纳,加纳,萨摩亚,巴哈马以及美属萨摩亚,美属维尔京群岛,波多黎各和关岛加至名单。
 
其他在列的国家是阿富汗,朝鲜,埃塞俄比亚,伊朗,伊拉克,巴基斯坦,斯里兰卡,叙利亚,特立尼达和多巴哥,突尼斯和也门。
 
波斯尼亚黑塞哥维那,圭亚那,老挝,乌干达和瓦努阿图被撤出该表。
 
尽管存在将利雅得排除在名单之外的压力,委员会决定将该王国列入名单,确认了路透社1月份的报道。
 
此举正值利雅得和欧洲各国关系紧张,此前局势因专栏作家卡舒吉于去年在伊斯坦布尔沙特领事馆遭到谋而愈演愈烈。
 
沙特政府媒体办公室没有立即回应路透社的评论请求。
 
批评人士表示,几个涉及欧洲洗钱丑闻的国家未被列入该名单。
 
“一些最大的洗钱国仍不在表上。其中包括俄罗斯,伦敦金融城及其离岸地区以及阿塞拜疆,”欧盟绿色立法委员表示 。
 
前调查法官对新名单表示欢迎,但建议该委员会“公布国家评估,以提高程序的透明度,避免政治谈判的指责”。
 
她说,塞浦路斯或英国等欧洲国家也应被列入名单。
 
巴拿马表示应将其从名单中删除,因为该国最近采取了更强有力的反洗钱规则。
 
欧洲司法专员表示,委员会将继续密切关注尚未列入的其他司法管辖区,包括美国和俄罗斯。
 
欧盟名单比金融行动特别工作组(FATF)的编制数据更广泛,该组织是一个全球性机构,目前涉及12个司法管辖区—均在欧盟黑名单中—但不包括沙特,巴拿马和美国领土。金融行动特别工作组将于下周更新其名单。
来源 : 通讯社

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