欧盟将沙特列入“恐怖主义融资”起草名单：报告

消息人士告诉路透社，欧盟委员会已将沙特列入对欧盟构成威胁的国家起草名单，源于其对“恐怖主义融资”和“洗钱”的控制不严。

 
此举正值沙特记者卡舒吉遭到残酷谋杀之后，沙特面对的国际压力加大。

 
欧盟的名单目前有16个国家，包括伊朗，伊拉克，叙利亚，阿富汗和朝鲜，这主要基于金融行动特别工作组（FATF）所使用的标准，这是一个旨在打击“洗钱”和和“恐怖主义融资”的全球强国组织。

 
该名单已于本周更新，采用了欧盟委员会自2017年以来制定的新标准。匿名欧盟消息来源和未透露姓名的沙特消息来源称，沙特是加入最新名单的国家之一。

 
另一位欧盟官员表示，其他国家可能会被列入最终名单，但拒绝详细说明，因为这些信息仍是保密的，可能会有变化。

 
欧盟委员会发言人表示，他对该名单的内容没有评论，因为尚未最终确定。

沙特当局没有立即回应评论请求。

 
卡舒吉杀戮

 
此举对利雅得来说是一个挫折，因为它正在努力提高其国际声誉，以鼓励外国投资者参与一项巨大的转型计划，改善其银行的金融关系。

 
卡舒吉是《华盛顿邮报》的专栏作家，也是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的评论者，他于10月在伊斯坦布尔的沙特领事馆内被杀害。

 
这个令人毛骨悚然的谋杀案和沙特对他死亡的多变叙述引起了广泛的批评，破坏了王国的形象。

 
除声誉受损外，被列入名单还会使其与欧盟的财务关系复杂化。欧盟银行将不得不对涉及上市司法管辖区实体的付款进行额外检查。

 
在下周正式通过之前，这个临时决定需要得到28个欧盟国家的认可。

 
沙特不足

 
现有的欧盟名单显示，如果各国“在反洗钱方面，打击对国际电联金融体系构成重大威胁的恐怖主义制度融资方面存在战略性缺陷”，就会被列入黑名单。

 
据此，如果管辖区没有提供有关公司所有权的充分信息，或者他们报告可疑交易或监控金融客户的规则被认为过于宽松，也可能被列入黑名单。

 
在确认沙特“打击洗钱和恐怖主义融资”不足之后，沙特错过了在9月获得FATF全员资格的机会。

 
政府已采取措施，加强其打击腐败和滥用权力，但特别组织在9月份表示，利雅得没有有效地调查和起诉涉及大规模洗钱活动的个人，也未能在国内或国外没收犯罪所得。