马来西亚主权财富基金的诅咒 高盛或面临巨额罚款

Curse of Malaysia's sovereign wealth fundGoldman could face a hefty fine
在马来西亚前总理垮台后,马来西亚主权财富基金变成驱逐高盛的诅咒(欧洲通讯社)
美国司法部11月1日对两名前高盛银行家进行了指控,指控他们从马来西亚主权财富基金1MDB贪污获得的数十亿美元资金进行非法洗钱,此事被认为是这家世界闻名投资银行面临的有史以来最大一宗金融诈骗案丑闻,高盛对此打破沉默。

美国高盛银行表示,政府对与马来西亚主权财富基金1MDB相关案件展开的调查可能会导致“罚款、巨额罚款和其他处罚”。

该银行补充道,其正在与美国司法部及对1MDB季度财务报表展开调查的其他监管机构进行合作。

高盛银行(Goldman Sachs)是在1869年由德国移民马库斯·戈德曼(Marcus Goldman)创立的,并在世界各地拥有广泛的分支机构。

美国检察官11月1日对两名前高盛银行家蒂莫西·莱斯纳(Timothy Leissner)(48岁)及Roger Ng(51岁)进行了三项刑事指控,指控他们将从马来西亚主权财富基金贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱,并指控他们对马来西亚和阿布扎比官员行贿。

美国司法部起诉书中还提及马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)(36岁),他与马来西亚高级官员及阿布扎比之间的密切关系是这个计划的核心。

美国司法部在一份声明中表示,蒂莫西·莱斯纳及Roger Ng知道刘特佐与政府官员保持密切关系,高盛在向后者支付数亿美元贿赂中获益。

1MDB是由马来西亚前总理纳吉(Najib Razak)在2009年成立的,马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。

美国司法部表示,1MDB高级官员及其助手在2009年至2014年间挥霍了该基金会大约45亿美元。

纳吉一再否认与1MDB非法挪用资金事件有任何关系,但马来西亚调查人员表示,大约有6.28亿美元直接转入纳吉的个人账户。

包括美国、瑞士、印尼、马来西亚、新加坡和香港在内的至少六国政府对上述案件展开调查,据悉,1MDB丑闻是纳吉在上届选举中失利的主要原因之一。

来源 : 通讯社