独家:与三名乌克兰大亨的肮脏交易

周日，半岛电视台的一项独家调查显示，三名乌克兰金融寡头进行了约15亿美元的非法资产交易，这些资产可以追溯到前乌克兰总统维克多·亚努科维奇的亲信们。他们这样做是因为这个饱受战争摧残的国家难以将向国库归还那些有被挪用嫌疑的资金。

半岛电视台调查小组获得的一份未签署的合同确认了这场非法交易的两大买主：亚历山大·奥尼索科(Alexander Onyschenko)和帕维尔·富克斯(Pavel Fuchs)。前者是天然气大亨、前国会议员、目前是乌克兰头号通缉犯之一，后者是在莫斯科发家致富的房地产鳌头。

其他文件显示，卖家是谢尔盖·库尔琴科(Serhiy Kurchenko)–一位在逃的莫斯科的乌克兰天然气大亨，他被称为亚努科维奇的”家庭钱包”。

这份半岛电视台获得的合同显示，奥尼索科和富克斯使用现金和私人飞机，向一家位于塞浦路斯的Quickpace有限公司支付了3千万美元。该公司持有价值1.6亿美元的债券和现金，但这部分资产被乌克兰法官冻结，因被怀疑是他们犯罪所得。

反腐败行动中心(ANTAC)的执行官达莉亚（Daria Kaleniuk）说，这些发现”令人难以置信”。

“这听起来像是犯罪头目之间的协议，你知道吗?那种你可以用血来签名的。”

在乌克兰国境内外，使用冻结资产交易都是违法的。

“是我冻结了资产，因为我认为这是犯罪的收益，” 乔恩·本顿（Jon Benton）说，他是英国国家犯罪署国际腐败部门的前负责人。

“这就像用警察没收的赃物来交易一样。”他告诉半岛电视台说。

买家希望通过说服法官解冻资产来获得1.3亿美元的利润。

该合同的第4.4条说，买家将”采取行动以解除Quickpace 公司账户的冻结”来进行合作。

 ‘被洗劫一空的国家’

2014年6月，乌克兰当局冻结了塞浦路斯、英国、巴拿马、伯利兹和英属维尔京群岛的多家公司资产，总额高达15亿美元。据估计，维克多·亚努科维奇和他的亲信盗取的远不止这些。

在乌克兰首都基辅郊外发现了亚努科维奇遗弃的财产，这些隐藏在这里的财产揭露了他的集团网络之一。半岛电视台获取的文件又曝光了另一个。

这些发现揭示了亚努科维奇集团是如何通过拉脱维亚银行账户将偷来的钱大量输入到乌克兰企业之中的，并逐渐把这些钱再度运转到塞浦路斯、伯利兹、英属维尔京群岛及英国的离岸空壳公司和其他洗钱热点地区。

“洗钱的哲学就是使资金在许多不同的公司、许多不同的国家、许多的不同的账户运通流转，使得整个流程无迹可循，不可追踪。” 赫密塔吉基金的首席执行官比尔·布劳德（Bill Browder）说。

在任何文件中都没有出现过亚努科维奇的名字。

这两家公司都有提名董事的名字。他们看起来是公司所有者，但却只按照实际所有者的指令行事。

乌克兰新政权在从亚努科维奇2014年下台后，开始着手调查腐败问题。它开始了一系列改革，其中包括成立乌克兰国家反贪局(NABU)。但在对腐败个人的起诉或对被盗资产的追回方面，并没有取得什么重要的成就。

乌克兰的特别反腐败检察官纳萨尔·霍罗德尼斯基（Nazar Holodnitsky）拒绝了半岛电视台争取更多信息的请求，他说:”在调查结束之前，任何关于部分文件存在与否的评论和断言都是不成熟的。”

 “现在的精英权势很大，我们调查的越多，面临的阻力就越大，”NABU主任阿提姆·斯特尼克（Artem Sytnyk）对半岛电视台说。

“议会正在采取措施以取得控制权，迫使反腐机构的管理被边缘化。”

目前，Quickpace公司由塞浦路斯永中资产有限公司（Evermore Property Holdings Limited）所有，该公司反由多切斯特国际股份有限公司所有。它的主人是富克斯。