半岛电视台调查:阿联酋是世界各地大量脏钱的“漂白”目的地

半岛电视台调查:阿联酋是世界各地大量脏钱的“漂白”目的地
半岛电视台调查:阿联酋是世界各地大量脏钱的“漂白”目的地
半岛电视台进行的一项特别调查显示,一些秘密文件和与大规模全球货币走私活动有关的细节证明了这是个人和有组织的犯罪,而阿联酋在其中发挥了主要作用。
 
税务司法组织负责人约翰·克里斯滕森说,阿联酋的机密率为86%,因此它被认为是全球最秘密的洗钱目的地之一。他认为这是有意的,因为阿联酋当局没有立即采取措施控制局势。
 
该计划曝光了一个包含约17000笔银行转账的数据库,其中包括从英国到阿联酋的554笔转账,这些转账是根据英国公司与阿联酋对口公司之间的合同进行汇款。
 
英国打击犯罪局前助理主任路德·斯通解释说,阿联酋没有税收,而且公司可以自由开展业务,公司和犯罪组织在自由区提供伪造的有关商品来源、价值和种类的运输文件,这一问题也没有获得重视。
 
大型洗钱目的地
 
斯通补充说,整个阿联酋的洗钱活动通过对合法贸易进行投资来实现,这增加了阿联酋的国内生产总值,因为洗钱者在整个阿联酋使用“漂白的”非法资金来买卖商品。
 
项目团队还了解到一个使用网络转移资金的公司列表,这些公司的总部设在迪拜,并且找到了一家名为“汉尼丹”的总贸易公司,该公司从LCM联盟获得了超过400万美元的资金,但他们发现这家公司是虚构的。
 
有组织犯罪与腐败报道项目的主编德鲁·西利文表示,迪拜是世界各地巨额资金的洗钱目的地。
 
前美国财政部调查员约翰·卡拉透露,货币走私是为了掩盖资金缺乏合法性,他们试图以转账掩盖资金去向,并购买昂贵的房地产、豪华汽车、游艇和私人飞机。
 
无效的法律
 
尽管阿联酋中央银行发布了打击货币走私的法律,其中包括2002年第4号联邦法律,该法律在911事件发生后一年发布。但是调查显示,这项法律并没有被执行,并未按照要求严肃处理各类汇款行为。
 
值得注意的是,国际报道将阿联酋归类为全球最大的洗钱平台之一,使通过非法手段获得的资金具有合法性。
 
联合国2011年10月发布的《世界毒品问题报告》显示,2009年的洗钱总额估计为2万亿美元;根据国际货币基金组织2017年发布的报告,基于全球国内生产总值,10年后,这一数字将翻一番。
来源 : 半岛电视台

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