成千上万比特币投资受害者 揭秘加密货币骗局

虚拟货币投资骗局变得更加专业和异常有效 (阿纳多卢通讯社)

成千上万的人深受全球骗局的影响,这场骗局基于投资比特币的广告,幕后黑手是塞浦路斯空壳公司与白俄罗斯和以色列的机构以及乌克兰的联络中心。

其中的一名受害者是一位名叫克拉斯·巴赫曼(Klas Bachmann)的瑞典人,他在2019年因一家联络中心提出诱人的投资而遭受假冒投资欺诈,该联络中心成功说服他投资了约2万欧元,他因此失去了所有的积蓄,尽管提出了申诉,调查仍在继续进行,但他追回这些钱财的希望非常渺茫。

作家达米恩·利洛布(Damien Lylob)在法国《世界报》上发表文章称,就像全世界成千上万受害者一样,巴赫曼在2019年9月因一个简单的在线广告而落入了这个陷阱,他在比特币交易者(Bitcoin Trader)平台上点击了一则革命性加密货币交易的广告,并在平台上输入了他的个人信息,一名顾问立即联系他,以说服他投资250美元(折合210欧元)。

非常普遍

欺诈行为采取了非常普遍的模式,首先,受害者陷入使利润快速翻倍的问题,随后,顾问向他施压,要求受害者存入更多的钱并从上升趋势中受益,然后,当受害人投资了他所有的钱或被要求提取利润时,顾问就会消失不见,投资者发现自己成为了一个骗局的受害者。

《世界报》与国际调查记者同盟合作,在瑞典《每日新闻》(Dagens Nyheter)和有组织犯罪与腐败报道项目记者网络监督下,与数十家其他新闻媒体一起,在过去三年来对这些骗局如何运行展开了调查。

作者援引金融市场管理局投资者关系和保护总监克莱尔·凯斯特(Claire Kestet)观点称,通过虚拟投资进行的欺诈行为不是最近才出现的,但这种方式已经变得更加专业和异常有效,根据金融市场管理局——该机构在18个月时间内进行了大规模调查——估计,2017年至2018年,法国所有投资欺诈活动造成的损失总计约达10亿欧元,但与西欧国家相比,法国受此现象的影响仍然较小。

根据一位在联络中心管理欺诈操作人员说法称,负责上述欺诈的人员避开了法国,因为他们认为,法国的调查员比其他国家更有效率,有关很多案件的调查已经证实了这点。

欺诈行为的策划者是以色列裔法国人,他2012年寻求在以色列避难,以逃避法国对他判处的刑罚 (盖帝图像)

复杂的洗钱路线

1月底,由法国、比利时和以色列的调查人员在欧盟刑事司法合作领导下开展了一项联合行动,成功打破了专门针对85人的虚拟投资诈骗网络。

调查结果发现,欺诈行为的策划者是以色列裔法国人,他2012年寻求在以色列避难,以逃避法国对他判处的刑罚。

作者援引波尔多第一副检察长马蒂奥·沃林(Matteo Vohlin)——他对许多类似欺诈行为进行了调查——的话说,“法国比其他国家更容易发布国际逮捕令,这里不是欺诈者的避风港,但要抓获这些投资诈骗负责人行动非常复杂。这是由于犯罪分子使用了复杂的洗钱计划,并且对所有欧洲银行系统进行了监控,从波兰、波罗的海国家和葡萄牙开始,这些犯罪分子在意识到欺诈行为已经暴露之后就会改变国家,通过亚洲渠道转移资金,最终将这些资金转移至自己手中。”

洗钱真相

马蒂奥·沃林还补充说,“调查人员花费大量时间来寻找线索,以帮助他们解决此案,例如,在香港,调查人员可以访问整个公共银行帐户数据,一年后,我们发现资金已转移到另一个帐户,这就需要提交另一个请求。”

沃林指出,在犯罪分子可以赚取大量钱财而不会带来巨大风险的许多地区,逮捕率仍然很低,而欺诈网络通常以东欧或白俄罗斯或塞浦路斯或以色列为中心,其工作依赖于整个中介机构。

专业公司有时会隐藏在一个复杂的集团后面,以隐藏公司的真实名称或地理位置,这些专业公司招募对此事感兴趣的人员对目标受害者下手,法国《世界报》成功发现一家专门从事此类业务的以色列公司Trafficasa与保加利亚客户之间的合同,该合同明确规定,必须在联络中心提供目标电话号码10分钟内与之取得联系。

诈骗负责人选择避开法国,因为他们认为法国调查人员比其他国家更有效率 (盖帝图像)

非常精细的机制

像许多国家一样,在法国,有数十家专门从事“通过营销参与计划进行营销”或“外汇市场要约”的公司在提供虚假和非法广告,以吸引投资者并获得丰厚回报。

通常,宣传不同“品牌”的不同广告会向同一联络中心提供潜在客户,与此同时,法国《世界报》成功从一个名为“ 瑞士首都”的联络中心内部数据库访问大量摘录,而英国当局已发出警告,声称“ 瑞士首都”中心正在冒充另一家合法公司。

上述联络中心是巴克曼帐户被盗用2万美元的幕后黑手,其位置仍然未知,而且,相关资料详细介绍了用于收集呼叫者电话号码的各种欺骗性广告,以及所使用的渠道,例如“ Bitcoin Revolution”和“ Bitcoin Code” 。与此同时,该数据库还揭示联络中心员工给其同事或领导留下备注的做法。

对话录音——一名以色列联络中心前雇员向有组织犯罪与腐败报道项目记者提供的对话录音——内容显示,犯罪者使用一种欺骗手段,控制受害者情感,例如告诉受害者,他的声音与他的真实年龄不符,并以此诱骗获取有关受害者财务状况的准确信息。

来源 : 法国《世界报》

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Published On 2020年5月4日
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