为何阿联酋被再次列入欧洲黑名单?

米歇尔·图布:迪拜有朝一日必须降低其雄心壮志[路透社]
米歇尔·图布:迪拜有朝一日必须降低其雄心壮志[路透社]
据法国一家新闻网站报道,在2018年9月,尽管在全球范围内涉及欺诈和洗钱活动的可怕泄密事件,但阿联酋似乎远离了这些事件。

作家米歇尔·图布在相关网站上发布的一篇报告中提出质疑:六个月后,阿联酋的名字又再次出现在欧洲黑名单之上,但是为什么——以及会停留多久——它的名字会出现在这个黑名单上?

为了回答这个问题,作者继续说,“事实上,预计这个问题将在法国国民议会于4月4日召开的会议上进行讨论。”

据该作家称,出席上述会议的将有法国国会议员塞巴斯蒂安·纳杜、“BFMTA”电视台记者、商人、小说《迪拜,成功的代价》作者纳比勒·马利克、法国工程师皮埃尔·路易斯·凡尔纳,他是一名阿联酋事务专家,在阿联酋度过了大约10年。

笔者提到了2010年为在全球范围内加强打击逃税和洗钱现象而作出的一项国际决定,笔者并指出,部分国家已经就此采取了相应措施,与此同时,其他国家则没有承诺采取任何行动,例如阿联酋。

笔者还表示称,阿联酋 ——鉴于其特殊的地位——正在利用其与沙特盟友共同参与地区冲突,旨在实现有罪而不罚。

笔者强调称,“阿联酋被再次列入黑名单是欧盟在欧洲议会选举前几个月美化其形象的一次重要机会,这将非常敏感。”

米歇尔·图布还提及欧盟的决定,后者决定于3月12日再次将阿联酋列入偷税国家黑名单。

列入黑名单的原因

在此之前,阿联酋的名字在大约一年前从黑名单中被删除,为什么阿联酋会再次被列入黑名单呢?

为了回答这个问题,笔者表示称,事实是逃税和洗钱现象开始处于地缘政治层面。

有关于此,米歇尔·图布提及了相关杂志在2018年9月5日刊登的一篇题为“迪拜文献”的报告,那么,这部文献与逃税有什么关系呢?

值得注意的是,总部位于阿联酋的海伦集团(Hellen Group)被指控犯有逃税罪名。

笔者还补充道,海伦集团非常清楚地知道如何选择自己的客户,其与金融界和制造业中的富商打交道,特别是来自法国的富商,除此之外,海伦集团还与体育界的富商打交道,更不用说与那些俄罗斯人和贵族们打交道。

有关为什么欧盟决定将迪拜列入逃税黑名单的原因,笔者解释称,欧洲人对阿联酋海伦集团的200多名客户高达数百万欧元的逃税行为进行指控,特别是在欧洲的逃税行为。

笔者还补充说,他们正试图揭示阿联酋在这些案件中所发挥的作用,因为乍一看似乎没有任何理由让这个国家给予海伦集团独家特权。

脏钱

作者认为,与普通大众不同,“知识渊博”的阶层知道迪拜不仅仅是阿拉伯海湾中心的一个现代化城市,有些人认为迪拜是一个拥有豪华酒店和世界级高塔的旅游天堂。

这导致人们不断提出质疑:为什么要等到2019年才能意识到一个事实,即阿联酋是一个大规模洗钱的活动平台,这个平台可能会非常广阔?

可以肯定的是,阿联酋当局的态度从傲慢到谎言与掩盖,这促使了欧盟作出了上述决定。

与此同时,负责打击逃税的夏尔巴协会主席威廉·波尔登(William Bourdon)指出,迪拜已经签署了所有反洗钱和逃税协议,例如阿联酋在2000年签署了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。

有关于此,笔者指出,威廉·波尔登在2018年9月指出, “相信制裁可以抑制迪拜的信念仍然是一种错觉。”尽管如此,欧盟仍于2019年3月12日再次将阿联酋列入逃税黑名单,但与此同时发生了什么?作者想知道答案。

事实上,在2017年被列入黑名单之后,这并不是阿联酋首次再次被列入黑名单,在此之后,阿联酋在承诺从未进行逃税之后从该黑名单中被移除。

因此,对于民众对阿联酋提出强烈批评的欧盟来说,这是一个非常好的机会,置之于其持续性开始受到威胁,这也是展示其力量并证明保护欧洲国家能力的良好机会,特别是通过打击逃税和对欧洲公民洗钱活动。

“民族的灾难”

另一方面,阿联酋认为,经济合作与发展组织(OECD)在2010年采取的国际措施对瑞士银行来说,是一场悲剧,但确实吸引资金的一个良机,其中包括那些被骗取的资金,同时,这吸引了来自世界各地的很多富人。

迪拜不是一个能源生产国,同时,阿拉伯国家的“拉斯维加斯”不仅被谴责其旅游业的壮观增长,而且其也成为了非法洗钱的一个国际中心,或者可以称之为“脏钱的洗衣机”。

作者最后总结称,从现在开始,迪拜将不得不改变其洗钱计划,否则就有可能破坏这台机器。总有一天,迪拜将不得不为没有天然气或石油资助的法老建筑的翻新付出代价,或者它将不得不思考大幅减少其雄心壮志。

来源 : 法国媒体

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