《金融时报》:俄罗斯是叙利亚政权资金的重要目的地

为将数千万美元的资金保存在叙利亚境外,巴沙尔·阿萨德的大家族成员在境外购买了大量房产[社交网站]
为将数千万美元的资金保存在叙利亚境外,巴沙尔·阿萨德的大家族成员在境外购买了大量房产[社交网站]
英国《金融时报》进行的一项调查显示,俄罗斯是叙利亚政权拥有的部分资金的重要目的地。
 
记者亨利·福伊与克洛伊·科尼切在《金融时报》上发表的文章中指出,由于资金的不断涌入,近年来莫斯科摩天大楼的数量又翻了一番,并且超过了莫斯科曾经的最高建筑——斯大林时代修建的“七姐妹”建筑群。
 
这篇报道揭露了过去从不为人所知的一个事实,即在莫斯科的“首都之城”社区内,至少有18套豪华公寓是由巴沙尔·阿萨德的大家族成员所购买的,目的是将数千万美元的资金保留在叙利亚境外,特别是在国内爆发战争的情况下。
 
报道指出,在过去的6年内,马赫卢夫家族的部分成员——其中包括阿萨德的多名侄子及其他部分亲戚——通过一系列复杂的操作,在莫斯科购买了不少于20套公寓,总价值近4000万美元。

这一事实体现出俄罗斯作为“叙利亚政权财产守护者”的作用。此外,还体现了“阿萨德资金管理者”所发挥的作用,以帮助阿萨德政权将资金转移出西方的制裁范围。

 
根据2013年到今年6月之间的财产登记文件,该家族成员及其合作伙伴——其中部分人员因其在叙利亚冲突中的作用而处于欧洲或美国的制裁之下——在莫斯科的“首都之城”社区中购买了多套豪华公寓。
 
根据《金融时报》的报道,国际反腐败监督机构“全球见证”(Global Witness)获得的文件表示,这部分人通常会使用包括黎巴嫩离岸公司在内的贷款工具来完成相关交易,而目前这些房产正处于这些公司手中。
 
自阿萨德家族50年前(正值前苏联时期)上台以来,莫斯科一直是该家族的坚定盟友。
 
另一方面,当克里姆林宫决定给予阿萨德政权军事支持之后,普京总统自2015年开始与大马士革建立了牢固的关系。
 
报道指出,在俄罗斯与伊朗进行军事干预之前,阿萨德已经失去了对叙利亚境内三分之二面积的控制权,而现在,在盟友的帮助之下,阿萨德已经成功夺回了对叙利亚大部分地区的控制权。
 
报道援引“全球见证”机构的话称,“这些房地产交易是一个罕见的例证,能够证实俄罗斯通过这种方式来帮助受到制裁的阿萨德家族成员,这些成员们帮助阿萨德政权并从中受益。俄罗斯帮助他们将资产从大马士革转移出来,以逃避国际制裁,并允许他们寻求莫斯科的庇护,因此,在叙利亚惨遭破坏期间,他们仍得以享受豪华的生活。”
 

马赫卢夫家族的部分成员在莫斯科购买了至少20套公寓,价值近4000万美元[阿纳多卢通讯社]
 
购买房地产
 
报道指出,莫斯科的房产交易暴露了叙利亚的统治家族赖以积累财富的机制——这些家族成员虽然受到包括旅行禁令和资产冻结在内的金融制裁,作为他们9年来残酷镇压国内革命的回应。此外,这些交易还突出了俄罗斯为这些人员及其财产充当避风港的作用。
 
报道援引英国智库查塔姆研究所中东与北非项目负责人利娜·哈蒂布的话称,“从一开始,俄罗斯就帮助阿萨德政权破坏制裁”。
 
利娜补充称,“在当前,俄罗斯将自己塑造为叙利亚的保护国,并因此在军事、政治或经济方面付出了巨大的努力,以维持叙利亚的国家地位并使叙利亚忠于莫斯科。”
 
报道指出,尽管这些交易的规模不大,但是它突显了俄罗斯与叙利亚之间的贸易关系,这种关系在两国建立军事同盟的背景下不断发展壮大。
 
根据英国《金融时报》的报道,马赫卢夫在莫斯科的财产还表明,俄罗斯也从大马士革精英阶层希望将财富转移出境的愿望中受益。此外,这些交易还表明,哪怕是在阿萨德对国家实现控制之后,叙利亚的富有阶层仍在寻求规避风险。
 
报道称,在这20套公寓中,哈菲兹·马赫卢夫下属的多个公司购买了其中的13套公寓,而他的妻子及姐妹,大哥拉米·马赫卢夫的妻子(拉米长期以来被视为叙利亚最富有的商人之一)也购买了其中部分房地产。此外,哈菲兹·马赫卢夫的另外3位胞兄也在莫斯科的摩天大楼之中购买了另外 3处房产。
 
马赫卢夫家族被视为仅次于阿萨德家族的叙利亚强大家族之一,它所拥有的资源加强了现政权的力量。
 
对此,利娜表示,“马赫卢夫家族在维持叙利亚政权稳定的过程中发挥了关键的作用。”
 

哈菲兹·阿萨德的表弟及其童年挚友拉米·马赫卢夫,长期以来一直被认为是叙利亚最富有的商人之一,这部分是由于他控制着最为成功的公司之一,即叙利亚移动通信公司(Syriatel),并因此被叙利亚商人称为“阿萨德家族的银行”。

 
报道指出,在2008年,马赫卢夫家族的大儿子受到制裁,当时有被泄露的外交电报表明,他自那里起便利用关系获得不公正的特权,并组建了包括叙利亚最大的通信网络在内的巨大的贸易帝国。
 
另一方面,根据部分叙利亚外交人员、分析人士及企业家的说法,部分资金被转回了叙利亚总统府。西方制裁指责马赫卢夫的部分家庭成员——包括其4名兄弟及其他商人,充当着阿萨德家族成员的前线。
 
阿萨德资金管理者
 
根据报道,一名在欧洲的不愿透露姓名的叙利亚分析人士认为,“他们都是阿萨德的资金管理者,他们可以赚自己的钱,但是得益于阿萨德他们才能够存在,他们应该保护好自己的财产。”
 
两名作者指出,阿萨德和马赫卢夫之间的分歧在过去的几个月内不断加剧,因为新的商人通过经济战争在叙利亚出现,而这对拉米形成了明显的挑战。
 
企业家与分析人士指出,叙利亚政权削弱了拉米对叙利亚移动通信公司的控制,并接管了布斯坦机构,据称,该机构曾被用来资助亲政府的民兵组织及慈善活动。分析人士还指出,马赫卢夫家族成员希望将他们的财产保留在叙利亚境外,以摆脱阿萨德的控制。
 
报道称,马赫卢夫家族成员继续从叙利亚的战争经济中受益并前往俄罗斯。拉米的儿子曾被曝在俄罗斯度假,此外,2018年他还出现在一段视频中,背景是莫斯科城内的某个社区,而他在那里购置了房产。
来源 : 金融时报

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