法国杂志:正在加速阿联酋洗钱调查

“迪拜文件”揭露阿联酋已成为全球洗钱中心 [路透]
“迪拜文件”揭露阿联酋已成为全球洗钱中心 [路透]
据法国杂志《新观察》(L’Unovel Observateur)透露,目前对“国际逃税和洗钱网络”的一些调查仍在进行。该网络工作由总部设于阿联酋哈伊马角的“赫伊兰”集团领导。
 
该杂志称,自从哈伊马角酋长国发起逃税和洗钱一事被披露后,瑞士、迪拜和毛里求斯的洗钱调查也加速了。
 
这些调查有助于了解赫伊兰集团的活动范围,并称这是个广泛的逃税和洗钱网络。
 
该杂志援引比利时司法消息来源(多年来一直调查该集团的活动)的话称,“赫伊兰集团是真正的国际金融黑手党”。
 
为应对这些调查,“赫伊兰”的主要运营者将想方设法逃避正义,目前他们正通过律师对所有事情矢口否认。
 
他们要么关闭了塞浦路斯、香港、卢森堡和毛里求斯的一些账户,或者转移到其他金融市场。
 
“赫伊兰” 尝试与一些受影响的客户协调,不过失败了,根据所获信息,客户可能会在法国、比利时和瑞士提交新的投诉。
 
迪拜文件
 
今年9月,该杂志发布了一份题为“迪拜文件”的调查,揭示阿联酋变成了国际逃税和洗钱中心。
 
“迪拜文件” 解释了有关方面如何在阿联酋进行洗钱,然后在持续近20年的非法行动中向客户转移利润(数千万美元)。
 
根据调查,“赫伊兰”集团是领导非法金融活动的第一大实体。
 
调查称,“赫伊兰”集团“暗中”管理着“大约200名客户的财富”,其中包括君主、商人、大承包商和运动员、接近俄罗斯权力的俄罗斯富裕精英人士、贵族和法国承包商负责人。
 
一旦资金投入难以追查和规避法律的复杂系统,“赫伊兰”集团就会将利润转移给客户。
 
根据各种文件——完成调查的法国记者卡罗琳·米歇尔所用的材料——透露,阿联酋有一个巨大的洗钱网络,其所有者用假名通过电子邮件相互联系,形成一个在法律之外运作的“全球金融黑手党”。
 
今年6月,华盛顿高级防务研究中心报告说,阿联酋 – 特别是迪拜酋长国 – 已成为战争罪犯、金融家和毒贩的洗钱避风港。
来源 : 法国媒体

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