女子在哈罗兹消费2100万美元,反抗英国不明财富法令

女子在哈罗兹消费2100万美元,反抗英国不明财富法令
该案件标志着英国首次使用不明财富法令 (Dan Kitwood / 盖蒂图片)
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十年间,一位来自阿塞拜疆的女士在伦敦奢侈品百货公司——哈罗兹(Harrods)消费了约2100万美元,她已经成为英国打击透过腐败手段夺取财产之人的第一个目标。

法院命令扎米拉·哈基耶娃解释,她是从什么来源获取1500万美元在哈罗兹附近购置房屋以及城外的高尔夫球场。

哈基耶娃的丈夫,前阿塞拜疆国际银行董事长贾汉吉尔·哈基耶娃,因欺诈和贪污罪于2016年在该国被判入狱15年。

该案件标志着英国今年首次使用不明财富法令,遏制他人将伦敦作为不义之财的避风港。

这些命令允许当局从涉嫌腐败或与有组织犯罪有关的人手中扣押超过6.6万美元的资产,直到所有者说明他们是如何获得这些资产。

财产之战

哈吉耶娃否认自己有不法行为,试图推翻法令以保留她的财产。

在之前的法庭听证会上,她被确认为A女士,但一项不透露她姓名的法院命令在10月10日取消了。

哈吉耶娃的律师在一份声明中表示,发布财产令“不能也不应被视为任何不当行为的暗示,无论是她本人还是丈夫”。

他们说,该法令“是调查程序的一部分,而不是刑事程序,不涉及任何刑事犯罪的发现”。
文章来源 : 美联社